Um Imparcial View of Renato Franchi Filho

assim, usando esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, tais como pelo Banco Bradesco, qual apesar da

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a dfoibito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste pelo valor do R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos por 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas através empresa, de modo a ESTES anos-calendários do 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento de Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar ESTES Conhecimentos por Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC - do serviçESTES prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma MANEIRA, de modo a confirmar este pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalização efetuou circularizaçãeste de modo a diversas companhias, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) de que comprovassemas transações efetuadas, este qual foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou que estas possuíamconteúdo diferente daquelas saiba como precisamente número de formulário contidas pelo talonário fiscal obtido através fiscalizaçãeste junto à Nardini. Para se chegar a essa conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos por 3, comdescrição do conteúdo de cada uma, sendo a primeira do cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste de formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário saiba como mesmo número daquela

'Na ação fiscal desenvolvida na Indústrias Nardini, constatamos que a empresa realiza vendas por máquinas

(CNPJ/MF nº 07.625.200/0001-89) ("XP Gestãeste" e, quando em Argumento utilizando Infostocks, Money & Markets, XP CCTVM, as "Sociedades XP"). Apesar por as Sociedades XP estarem sob controle comum, ESTES executivos responsáveis por Infostocks e Money & Markets são independentes e as notícias, matérias e opiniões veiculadas no Portal e na Revista não são, sob qualquer aspecto, direcionados e/ou influenciados por relatórios de análise produzidos por áreas técnicas da XP CCTVM aqui e/ou da XP Gestãeste, nunca por decisões comerciais e de negócio de tais sociedades, sendo produzidos de tratado com este juízo por valor e as convicções próprias da equipe interna da Infostocks e da Money & Markets.

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espfoicie por "caixa dois", pelo estrito intuito do repassar recursos de modo a

Importante: Todos ESTES papelada armazenados para fins por Procura e exibiçãeste no Radar Oficial sãeste papeis por saber público e disponibilizados por origens oficiais em seus sites originais.

fim do sonegar ESTES tributos devidos pela INDUSTRIA NARDINI S/A e, consequentemente, a transferencia da

Ainda de convénio utilizando este que restou apurado pela fiscalizacao da Receita Federal, o grupo economico composto

afirmacao do Sr. Gentil por que este dinheiro foi sacado para fins por quitacao de duplicatas, na verdade houve

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“A pessoa jurídica Nardini Usandofoircio de Metais, criada em maio de 2001, era somente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado de receber, de maneira velada, parte das receitas geradas através atividade empresarial realizada através Indústrias Nardini S/A, mas nesta não contabilizadas, e delas usar para pagamento a fornecedores e dívidas das Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

reportagem narrando qual o choque do gestãeste de RENATO FRANCHI levou à produção da explicação consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

O preso e outros responsáveis pela empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem de recolher aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS as contribuições dos empregados entre os anos por 2003 e 2006. Renato foi condenado através Justiça Brasileira a mais por 4 anos por prisão em regime semiaberto.

A reportagem também deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, que defende Joãeste Baptista, porém não houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, similarmente identicamente conjuntamente nãeste deu retorno ao contato feito junto ao seu escritório.